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四川友利投资控股股份有限公司公告(系列)-股票频道

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  纸指定遗传密码:000584 纸省略:友利界分(000584,证券酒吧公报号码:监2014-04号

  四川友利投入界分股股有限公司

  九届中西部及东部各州的县议会一号大会的公报

  公司每个人构件和中西部及东部各州的县议会确保、正确、使完整,不注意虚伪记载、给错误的劝告性声称或伟大人物降低。

  四川友利投入界分股股有限公司(以下省略”公司”)于2014年5月28日以公报方法收回了传唤了公司2014年一号暂时同伴大会圆形的的公报。这次同伴大会比照公报圆形的的流行的事物,大会选出的公认同伴,1位同伴被选为监事。。该同伴代表监事与公司职工代表大会挑选发生的2名职工代表监事协同联合公司九届中西部及东部各州的县议会。

  该3名被选监事于2014年6月13日在成都市蜀都大厦传唤了四川友利投入界分股股有限公司九届中西部及东部各州的县议会一次大会。中西部及东部各州的县议会大会,3名监事列席,实际上,有3位监事在场。。每个人监事经协商分歧经过。,共选出依地酸钙哌嗪妈掌管的一号大会会议聚集人。大会是首要成子公司条例传唤的。、公司条例的涉及经常地。

  中西部及东部各州的县议会大会经谈论并由舆论确定经过了《在附近的四川友利投入界分股股有限公司九届中西部及东部各州的县议会主席挑选最后的导致》。

  大会挑选马佩琳为中西部及东部各州的县议会作为四川友利投入Cmi Ho。首要成子公司条例、公司条例及休息经常地,马佩琳的任期是三年。

  由舆论确定最后:3票认可,0票支持,0票弃权

  以此方式公报。

  四川友利投入界分股股有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2014年6月14日

  附件:四川友利投入界分股股有限公司九届中西部及东部各州的县议会同伴代表监事申请求职者依地酸钙哌嗪妈的首要任务简历

  依地酸钙哌嗪妈:男,生于1966年11月。他于1990卒业于内蒙古财经学院。,主宰欧洲中部国际商业学校EMBA工商管理硕士学位。1992年9月参加双良集团公司,使从事江苏双良集团公司财务科长、财务总监,对江苏双良特灵锂溴总会计部门管理人,江苏双良空气调节设备股有限公司财务管理人,双亮科技股有限公司董事长。中西部及东部各州的县议会九任主席。

  纸指定遗传密码:000584 纸省略:友利界分 公报编号:监2014-30号

  四川友利投入界分股股有限公司

  董事会九届大会公报

  本公司每个人构件及董事会确保本公司、正确、使完整,不注意虚伪记载、给错误的劝告性声称或伟大人物降低。

  四川友利投入界分股股有限董事会于2014年6月13日向公司整个董事和列席大会监事收回了《在附近的传唤九届董事会一次大会的圆形的》。在成都蜀都大厦于6月1日停止的董事会大会。9位董事应列席大会,实际上,9位董事。大会是首要成子公司条例传唤的。及公司条例的涉及经常地。3位监事列席了大会。。大会由公司董事李峰林掌管。

  董事会谈论并由舆论确定经过跟随行为:

  1、谈论并经过了《在附近的四川友利投入界分股股有限公司九届董事会董事长挑选最后的导致》;

  这次董事会大会挑选李峰林董事任四川友利投入界分股股有限公司董事长行使职责。

  首要成子公司条例、公司条例及休息经常地,李峰林的任期为三年。

  由舆论确定最后:9票认可,0票支持,0票弃权

  2、谈论并经过了《在附近的四川友利投入界分股股有限公司九届董事会副董事长挑选最后的导致》;

  这次董事会大会挑选程热潮董事任四川友利投入界分股股有限公司副董事长行使职责。

  首要成子公司条例、公司条例及休息经常地,程高明的任期是三年。

  由舆论确定最后:9票认可,0票支持,0票弃权

  3、在对大会的会议聚集人,各特殊市政服务机构构件的挑选,开票如次:

  (1)、董事会发展战略与投入决策市政服务机构(3)

  会议聚集人:李峰林,构件:肖杰(孤独董事),法学专业)、庙文斌

  由舆论确定最后:9票认可,0票支持,0票弃权

  (2)、董事会审计市政服务机构(3人)

  会议聚集人:李文志(孤独董事),会计职业),构件:肖杰(孤独董事))、牛福元

  由舆论确定最后:9票认可,0票支持,0票弃权

  (3)、董事会薪酬及评价市政服务机构(3人)

  会议聚集人:朱青(孤独董事),构件:程热潮、李文志(孤独董事))

  由舆论确定最后:9票认可,0票支持,0票弃权

  (4)、董事会举起市政服务机构(3人)

  会议聚集人:肖杰(孤独董事)),构件:朱青(孤独董事)、李峰林

  由舆论确定最后:9票认可,0票支持,0票弃权

  首要成子公司条例、公司各特殊市政服务机构任务细则等经常地,对会议聚集人给予代表行事或发言之权及外面的构件的任期,为三年。

  4、董事会写字台挑选事情

  董事会拟任董事会写字台人选暂未利润深圳纸买卖所核发的上市董事会写字台资历证明书明书,首要成分深圳纸买卖所的上市经常地、董事会写字台处任务制度的涉及经常地,董事会写字台首次的期,董事会指定而还没有上任的董事或上品职员的。,并向深圳纸买卖所立案,同时,董事会写字台应确定。董事会仔细看重并确定使入睡。、副总管理人、首座财务官牛付元行医,代劳董事会写字台,待拟任董事会写字台人选利润深圳纸买卖所核发的上市董事会写字台资历证明书明书后,首要成分B的立案顺序向深圳纸买卖所新闻快报。,复核后无异议,继公司的董事会确定B的写字台。。

  以此方式公报。

  四川友利投入界分股股有限公司

  董 事 会

  2014年6月14日

  附:李峰林行医简历

  李峰林:男,汉族,生于1957年12月,奇纳河国籍。他于1982卒业于苏州大学。,1999年利润南京农业大学硕士看重生资历,上品经济师,延续农业银行(601288),证券吧)响水子公司总统,江苏,股股有限公司江苏子公司国际营业部总管理人,对奇纳河农业银行无锡支流总统,在职的公司九届董事会主席。

  本公报日期,李峰林不主宰本公司股,亦不在《公司条例》经常地制止供职或被奇纳河证监会告知已收到为推销禁入者且禁入还没有破除的围住。

  纸指定遗传密码:000584 纸省略:友利界分 公报编号:监2014-029

  四川友利投入界分股股有限公司

  214年来一号特殊大会

  导致公报

  公司整个构件和董事会典当证明、正确性和使完整性,不注意虚伪记载、给错误的劝告性声称或伟大人物降低。

  要紧暗示:

  1、四川友利投入界分股股有限公司(以下省略”公司”或”本公司”)董事会于2014年5月28日在《奇纳河纸报》、《纸时报》及巨潮信息网()上见报了《在附近的传唤公司214年来一号特殊大会圆形的的公报》;

  2、在2014年6月10日的奇纳河纸报董事会、《纸时报》及巨潮信息网()上见报了《在附近的传唤公司214年来一号特殊大会的暗示性公报》;

  3、同伴大会采取现场大会和建立工作相干的联合;

  4、大会不注意增强。、不批准或禁止提案的命运。

  一、大会的传唤

  1、传唤工夫:

  现场大会传唤工夫:2014年6月13日后部14:00。

  建立工作相干开票工夫:经过深圳纸买卖所事务处理零碎停止建立工作相干开票的详细工夫为2014年6月13日午前9:30~11:30,后部1时至后部3时;经过深圳纸买卖所互联网网络开票零碎停止建立工作相干开票的详细工夫为2014年6月12日后部15:00~6月13日后部15:00暗中的任性工夫。

  2、传唤地方:成都市暑袜北三街6楼大会厅,Shudu Mansio。

  3、传唤方法:现场开票和在线开票的联合。

  4、会议聚集人:公司八届董事会。

  5、现场掌管人:公司董事长李峰林。

  6、宣言法学家的列席:四川京冀法度公司指定而还没有上任的石峰法学家、李永胜法学家宣言同伴大会并宣布相关性新闻快报。。

  传唤同伴大会、聚集顺序和会议聚集人资历、大会是首要成分涉及法度传唤的。、在上海法规和奇纳河证监会的经常地。

  二、大会列席命运

  1、大会概略:同伴列席的同伴和同伴 18 人,公认主宰的股211452912 股,公司的总公认股 34.48 %。

  2、列席现场大会:列席同伴大会的同伴和同伴总额 3人,公认主宰的股 210452235 股,公司的总公认股34.31 %。

  3、建立工作相干开票命运:15同伴经过建立工作相干开票 人,公认主宰的股

  1000677股,公司的总公认股 。

  4、公司的相当董事、监事、上品管理职员的列席了大会。。四川京冀法度公司指定而还没有上任的石峰法学家、李永胜法学家宣言同伴大会,并解除了法度咨询。大会的传唤,首要成子公司条例、深圳纸买卖所上市经常地及条目。

  三、对提案的谈论和由舆论确定

  这次同伴大会对公司宣布参加竞选的《在附近的传唤公司214年来一号特殊大会圆形的的公报》所列整个提案停止了逐项谈论。经开票由舆论确定,跟随提议购置物经过:

  1、经过四川投入界分股股有限董事会挑选;

  认可票210508736 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t 99.55 %

  支持票944176 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t0.45 %

  弃权票 0 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t 0 %

  内幕的,建立工作相干开票的最后是:

  56501认可大量,每个人同伴主宰的开票股总额为t 5.65 %

  支持票944176 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t 94.35 %

  弃权票 0 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t 0 %

  2、经过对四川友利投入界分股股有限公司董事挑选双;

  认可票210508736 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t 99.55 %

  支持票944176 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t0.45 %

  弃权票 0 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t 0 %

  内幕的,建立工作相干开票的最后是:

  56501认可大量,每个人同伴主宰的开票股总额为t 5.65 %

  支持票944176 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t 94.35 %

  弃权票 0 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t 0 %

  3、谈论经过了在附近的挑选李峰林为公司第九届董事会董事的可取之处;

  认可票 210452247 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t 99.53 %

  内幕的,建立工作相干开票的最后是:

  认可票 12 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t 0.0012 %

  4、突变是经过对程高明被选的倪理事;

  认可票 210452247 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t 99.53 %

  内幕的,建立工作相干开票的最后是:

  认可票 12 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t 0.0012 %

  5、突变是经过对唐泽平的绿宝董事挑选;

  认可票 210452247 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t 99.53 %

  内幕的,建立工作相干开票的最后是:

  认可票 12 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t 0.0012 %

  6、谈论经过了在附近的挑选庙文斌为公司第九届董事会董事的可取之处;

  认可票 210452247 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t 99.53 %

  内幕的,建立工作相干开票的最后是:

  认可票 12 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t 0.0012 %

  7、该行为经过了抚远第九届挑选主席的可取之处。;

  认可票 210452247 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t 99.53 %

  内幕的,建立工作相干开票的最后是:

  认可票 12 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t 0.0012 %

  8、突变是经过对李艳宝被选第九理事;

  认可票 210452247 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t 99.53 %

  内幕的,建立工作相干开票的最后是:

  认可票 12 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t 0.0012 %

  9、突变后,李文志被选为孤独董事;

  认可票 210452245股,每个人同伴主宰的开票股总额为t 99.53 %

  内幕的,建立工作相干开票的最后是:

  认可票 10 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t 0.0010 %

  10、这项可取之处是经过肖杰被选孤独董事购置物经过的。;

  认可票 210452245股,每个人同伴主宰的开票股总额为t 99.53 %

  内幕的,建立工作相干开票的最后是:

  认可票 10 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t 0.0010 %

  11、该可取之处经过了作为孤独董事的朱青的挑选。;

  认可票 210452245股,每个人同伴主宰的开票股总额为t 99.53 %

  内幕的,建立工作相干开票的最后是:

  认可票 10 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t 0.0010 %

  12、谈论经过了在附近的挑选依地酸钙哌嗪妈为公司第九届中西部及东部各州的县议会同伴代表监事的可取之处;

  认可票210508736 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t 99.55 %

  支持票944176 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t0.45 %

  弃权票 0 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t 0 %

  内幕的,建立工作相干开票的最后是:

  56501认可大量,每个人同伴主宰的开票股总额为t 5.65 %

  支持票944176 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t 94.35 %

  弃权票 0 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t 0 %

  13、修正尺的行为购置物经过。。

  认可票210508736 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t 99.55 %

  支持票944176 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t0.45 %

  弃权票 0 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t 0 %

  内幕的,建立工作相干开票的最后是:

  56501认可大量,每个人同伴主宰的开票股总额为t 5.65 %

  支持票944176 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t 94.35 %

  弃权票 0 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t 0 %

  14、公司经过了融资地租和相干买卖的可取之处。

  认可票6975617 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t 88.08 %

  支持票944176 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t11.92 %

  弃权票 0 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t 0 %

  内幕的,建立工作相干开票的最后是:

  认可票 56501 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t 5.65 %

  支持票 944176 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t 94.35 %

  弃权票 0 股,每个人同伴主宰的开票股总额为t 0 %

  同伴江苏双良科技股有限公司及其分歧行为人江苏利引入能源资源股有限公司因与该项相干买卖对方方在相干相干,当提案在同伴大会上开票由舆论确定时,逃避由舆论确定,他们各自的股是203。,533,119 证券除在开票票中。。本项提案购置物的认可投票选举超越了列席大会的非相干同伴或非相干同伴代劳人所主宰公认股的1/2外面的。

  大会不注意增强。、不批准或禁止提案的命运。

  四、法学家宣言命运

  四川京冀法度公司指定而还没有上任的石峰法学家、李勇盛法学家宣言了这次同伴大会并发布了《四川友利投入界分股股有限公司214年来一号特殊大会法度风景书》,以为公司传唤同伴大会及传唤顺序、资历和会议聚集人资历同伴染指沙、同伴大会的由舆论确定顺序与同伴大会分歧。、法度法规和奇纳河证监会的经常地、公司条例及休息经常地,同伴大会提案的由舆论确定最后是合法的。、无效。

  五、备查发稿

  1、列席大会的董事、监事、高管签字同伴大会导致;

  2、同伴会宣言法学家的法度风景。。

  以此方式公报。

  四川友利投入界分股股有限公司

  2014年6月14日

(编辑软件:张掖)

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